陳律師上海 - 專欄

金融科技企業境內展業反洗錢合規要求

一、前言 1、金融危機、普惠金融與後疫情時代的出現對中國大陸金融業的影響 2008年全球金融危機的出現導致全球經濟...

2024-09-04

國內RWA應用合規研究

來源：陳律師上海一、RWA概述 RWA是Real-world Assets的英文縮寫，直譯爲現實資產，在資產代幣...

2024-08-30

金融科技公司出海菲律賓數據合規研究

一、菲律賓數據合規立法概述菲律賓的數據保護法律體系以2012年的《數據隱私法案》（Data Privacy Ac...

2024-08-28

非法买賣外匯涉嫌非法經營罪辯點

非法买賣外匯是指行爲人違反有關法律規定，以謀取非法利益爲目的，實施倒买倒賣外匯或變相买賣外匯等行爲。具言之，倒买倒...

2024-08-26

從廣東大埔案看U商买賣U被定性爲非法經營罪的出罪條件

一、案例導入近日，廣東高級人民法院發布涉及U商买賣U賺取差價被定位非法經營罪的大埔案。案情如下：陳某夥同他人意圖...

3週前

科技金融企業在香港展業反洗錢合規指南

1、金融危機與普惠金融的出現對香港金融業的影響 2008年全球金融危機的出現導致全球經濟形勢驟然惡化，香港作爲國際...

4週前

香港代幣化投資產品的發展與監管趨勢

一、代幣化投資產品介紹代幣化指將非加密資產（“參考資產”）轉化爲數字形式（“加密貨幣”）的過程，隨着加密代幣的...

4週前

金融科技企業跨境展業數據合規小議

一、金融科技及其監管框架概述 2016年3月，金融穩定理事會（Financial Stability Board...

4週前

數藏平台涉嫌非法集資構成要件小議

數藏行業作爲近幾年興起的新鮮事物，因爲其科技和金融屬性一時間發展迅猛，高歌猛進中行業發展良莠不齊。近期多家數藏平台...

4週前

科技金融企業新加坡展業反洗錢合規研究

1、金融危機、普惠金融的出現對新加坡金融業的影響新加坡作爲國際金融中心，在亞洲金融市場中佔據着重要的地位，其對亞...

1個月前

香港《虛擬資產 OTC 咨詢文件》要點解讀

1、對 OTC 服務商進行監管的迫切需求自香港特區政府於 2022 年 10 月發布《關於在香港發展虛擬資產的政...

1個月前

一文詳解美國Web3監管

作者：陳律師上海一、美國Web3主要監管機構（一）美國證券交易委員會（United StatesSecurit...

1個月前

虛擬貨幣刑事處置合規和利益相關人權利保護

一、問題的提出虛擬貨幣是一種基於區塊鏈技術發展、成熟產生的新型貨幣形態，但其並非由貨幣當局發行，不具有法償性等法...

1個月前

一文詳解《在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議》

一、文件出台背景 1、香港政府針對虛擬資產出台一系列監管措施自香港特區政府於2023年6月起开始實施虛擬資產交易...

1個月前

一文詳解U卡境內運營和使用的合規風險

以區塊鏈技術爲基礎，虛擬貨幣的價值逐漸顯化，並隨着信息技術的成熟而不斷發展。1不同於價值浮動空間較大的比特幣，U幣...

1個月前

WEB3監管-香港篇

一、香港Web3 監管環境目前，香港政府已於2022年10月發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》（以下簡稱《香...

1個月前

Web3監管-泰國篇

泰國是東南亞加密貨幣市場活躍的主要國家之一。與越南一樣，泰國是東南亞國家中加密貨幣交易量最高的國家之一，據報道有近...

1個月前

WEB3監管-尼日尼亞篇

作爲目前非洲Web3 市場擴張速度最快的國家之一，尼日尼亞的 Web3 市場發展前景非常可觀。目前，已經有越來越多...

1個月前

WEB3監管-日本篇

目前Web3在全球發展勢頭正盛，對經濟市場影響巨大，日本政府十分看好Web3的發展潛力。自2021年上任以來，日本...

1個月前