幣安揭內幕交易案調查結果：前員工「搶先買幣」遭停職，4名舉報者獲獎10萬美金

全球最大加密貨幣交易所之一的幣安（Binance），近日對一起內部員工涉嫌利用職務之便搶先交易獲利的案件進行調查，並於 2025 年 3 月 25 日對外公布詳細調查結果。

(幣安員工爆「老鼠倉」醜聞？社群實錘 $UUU 非法內線交易疑雲)

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員工涉用「前職」資訊搶先交易，非現職團隊範圍

根據幣安公告指出，2025 年 3 月 23 日，其內部審計部門接獲舉報，稱一名現任錢包團隊的員工涉嫌使用非公開資訊進行代幣交易。然而，初步調查結果顯示，該員工當前的錢包部門職責與該代幣專案並無關聯，也無法接觸到該專案的內部資訊，因此排除與「現職」相關的內幕交易嫌疑。

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真相揭曉：前 BNB Chain 商務員工憑舊資訊套利

該名員工在調任至錢包團隊前，曾在 BNB Chain 負責商務開發。調查發現，他憑藉對專案團隊運作的熟悉，知悉某代幣將透過 TGE（代幣生成事件）方式上線，並判斷該專案將獲得市場熱度。於是在公告發布前，他透過多個關聯錢包地址提前大量買入該代幣，公告發布後迅速出售部分持幣，成功獲取高額利潤。剩餘代幣雖未賣出，但也存在可觀的未實現收益。

此舉已被幣安定性為「利用過往職務獲得的資訊進行不當交易」，明確違反公司規定，對內部誠信制度構成嚴重挑戰。

幣安迅速處理：停職+配合法律追責

對於該起事件，幣安採取「零容忍」態度，已第一時間對涉事員工停職，並啟動後續法律程序。幣安表示，將主動聯繫並配合該員工所屬司法管轄區的相關機構，依法追究其責任，並依據適用法律對其所持資產進行處理。

舉報有功：4 位匿名用戶平分 10 萬美元獎金

在本次調查中，幣安也兌現其舉報獎勵承諾。對於通過官方管道（[email protected]）提交的有效舉報，幣安經過核實後，決定將總額 10 萬美元的獎金平均分配給 4 位舉報人。幣安同時強調，儘管有用戶透過社群平台（如 X）公開分享了重要線索，但為保障舉報人權益與資訊準確性，此次獎勵僅限官方舉報管道。

吳說創辦人評論：幣安這次是「罕見實錘」

知名區塊鏈媒體人、吳說（Wu Blockchain）創辦人 Colin Wu 對此事件發表評論，指出此次幣安罕見公開員工內幕交易細節，有三個值得關注的要點：

1. 該員工並非使用現職獲得資訊，而是憑藉過去在 BNB Chain 商務職務期間的了解操作。

2. 他明確知情某專案即將啟動 TGE，並選擇在公告前搶先買入。

3. 幣安依約給予了 4 位舉報人共 10 萬美元獎勵。

社群質疑：若非「鏈上+鏈下」同步追查，會曝光嗎？

不過，Colin Wu 也提出一些耐人尋味的質疑：

• 若不是這次「鏈上分析」結合「內部審核」雙重實錘，這起事件是否會曝光？

• 幣安未披露的類似事件還有多少？何一曾透露過去兩年內審查過 120 多人，其中超過 60 人因違規被解僱。

• 若連幣安這種業界「最嚴」的機構都有問題，那其他交易所又如何？

他進一步質疑舉報獎金的分配方式，認為應優先獎勵第一位透過公開調查揭露該事件的鏈上分析者，例如知名帳號 @pycharts，而非僅憑舉報信箱順序分配。

幣安：堅持公開透明，持續優化內控制度

幣安在公告最後重申，其將持續秉持「用戶至上」原則，並強化內部審核與風控制度，杜絕任何形式的內部違規操作，打造更健康、安全、透明的交易環境。他們也鼓勵社群持續透過官方管道提供監督與舉報，共同維護加密世界的誠信與信任。

風險提示

加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。

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