幣圈搬磚套利 有什么法律風險？

來源：劉紅林律師

01 何謂幣圈搬磚？

搬磚套利模式其實由來已久，說白了，就是“低买高賣”，靠差價獲取收益。不同的商品，在不同的地域，往往價格有所差異，那么從低價處購入，再從高價處售出，扣除其中成本，便是本次“搬磚”所得利潤。

這種套利模式，也延伸到了如今的幣圈。

這是筆者撰文時在非小號上查詢到的狗狗幣在不同平台交易價格。理論上講，只要注冊账戶，購入相應虛擬貨幣，在不同交易所交易，就能賺取差價。

相較於以往的搬磚套利，幣圈搬磚具有門檻低、變現快等優勢，近來受到熱捧。一批人嗅到了商機的同時，也讓一些不法分子盯上了這塊“肥肉”。

02 幣圈搬磚 套路幾何

• 遇詐騙 痛失本金

幣圈問世至今，一直貼着一夜暴富的標籤，衆多萌新小白的湧入，讓騙子直呼“韭菜太多，鐮刀明顯不夠用了”。比如曼昆律所此前多篇文章提及的“Plus Token”平台，曾號稱“幣圈余額寶”，全球瘋狂吸金數百億元，忽悠用戶真金白銀买入比特幣、以太坊這種主流虛擬貨幣，但其平台內所有收益、返傭都是“Plus幣”這種空氣幣。最後，該平台關停卷款跑路，數百萬人血本無歸。

“Plus Token”平台就屬於典型的套取用戶投資的詐騙類型。但套取本金的搬磚詐騙套路，除了發行“空氣幣”外，還有一種就是返利假幣。

2020年4月8日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，涉案金額高達億余元。該案數名主犯通過一個名爲“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群大肆宣傳群內搬磚教程，並通過群內“托兒”烘托氛圍，營造該教程高額回報假象，哄騙多人將自己的ETH轉到群主提供的账戶，當發現群主所返還的ETH確是無法交易的假幣時，爲時已晚。

（該案Telegram交流群內信息）

• 套利不成反涉刑

除了上述詐騙錢財的套路，許多不法分子對“人”打起了主意。

2020年9月，徐某經朋友雷某介紹，認識了一位帶他在“火幣網”搬磚火幣、比特幣來賺錢的“好心人”，徐某在“好心人”的要求和指引下，在耒陽市各大銀行辦理了多張銀行卡，在2020年9月至11月期間幫助對方轉入、轉出資金高達五十余萬元，後查明，這些資金均是“好心人”實施網詐過程中非法所得。後經法院判決，徐某被判處幫助信息網絡犯罪活動罪（案號：（2021）湘0481刑初107號判決，以下簡稱“幫信罪”）。

那么什么是幫信罪？徐某爲什么會被判處幫信罪？

《刑法》第287條之二的規定：“明知他人利用信息網絡實施犯罪，爲其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。”

簡而言之，就是幫助他人實施網絡犯罪活動，且在主觀上達到“明知”的程度。在客觀上，幫助他人實施犯罪活動不難理解，這是一個簡單的事實判斷，本罪的重點在於主觀上怎樣會達到“明知”的程度。

2019年10月21日，最高人民法院和最高人民檢察院聯合發布了《關於辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若幹問題的解釋》，其中對幫信罪中“明知”的認定作出了規定：

第十一條 爲他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行爲人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：

(一) 經監管部門告知後仍然實施有關行爲的；

(二) 接到舉報後不履行法定管理職責的；

(三) 交易價格或者方式明顯異常的；

(四) 提供專門用於違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

(五) 頻繁採用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；

(六) 爲他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；

(七) 其他足以認定行爲人明知的情形。

從中不難看出，目前我國對幫信罪的主觀認定上，並不要求嫌疑人明知自己是在幫助他人從事網絡犯罪活動或具體從事何種犯罪活動，只要存在如交易價格或方式異常、被告知後仍繼續交易等情況，即可推定嫌疑人達到了幫信罪“明知”的程度，包括第（七）項兜底條款，也給司法機關對主觀“明知”的認定提供了較爲廣泛的空間。

另外，幣圈搬磚也可能觸及掩飾、隱瞞犯罪所得罪（以下簡稱“掩隱罪”）。掩隱罪與幫信罪，有諸多相似，比如都要求存在上遊犯罪，並對上遊犯罪活動都明知或可被推定明知，都需要在主觀上達到故意，即“希望或放任危害社會這種結果發生”（《刑法》第14條）等。

掩隱罪與幫信罪的主要區別，主要體現在犯罪行爲對象上。幫信罪大多是參與到了上遊犯罪活動中，而掩隱罪主要是針對的上遊犯罪已經既遂後的贓款贓物。當然，目前理論界和實務界對二罪尚存許多爭議，這裏不做過多討論，大家只要清楚幣圈搬磚中，可能會涉及這兩罪的刑事風險就好。

• 銀行卡被凍難解

一旦卡內資金被認爲涉及犯罪活動，那么極有可能被公安機關凍結，並且銀行出於風險管理角度也能對銀行卡採取凍結措施。曼昆律所幾乎每天都能遇到幣圈搬磚，亦或單純的虛擬貨幣交易，致使銀行卡被凍結的情況咨詢。一旦真的被凍結，那么解凍之路漫漫，極少有短期內解凍的理想結果，甚至有當事人去找叔叔咨詢情況被扣，一去不復返的情況存在。曼昆律師也就銀行卡凍結原因、解凍等問題多次撰文，可謂很貼心、很實用了，有興趣有需要的朋友可以自取。

03 遠離套路，保住自由和血汗錢

遠離套路的良藥，是遇到所謂的“好項目”，先問問自己，我何德何能接觸到這么“好”的項目，爲啥這么賺錢別人要介紹給我？幣圈從不缺一夜暴富的傳說，但君不見，“一將功成萬骨枯”，事前多個心眼，勝過所有的補救措施。

其次，對於來熱情向你推介搬磚項目的“帶頭人”，還是熱心幫你操作資金的“代投人”，應當做好背調工作，是否可靠大多是直觀抽象的判斷，一旦出問題，他有無承擔責任的能力和自己有無讓其承擔責任的途徑才是值得多思考的地方。曼昆律師見證了太多“帶頭人”或“代投人”事前宣揚值得信任、不差當事人這點錢，東窗事發後秒失聯的案例了。

再次，如果真的想要搬磚炒幣、OTC交易的，建議做到專卡專用，並且做好資金審查，驗證對方身份、开戶信息、資金流水等情況，並保留完整的交易流程與聊天記錄，以免收到贓款之後無法自證清白。即便不慎被凍卡，也能最大程度減少對正常生活的影響。

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