曼昆案例 投資虛擬貨幣被騙50萬 曼昆律師幫客戶成功立案

隨着區塊鏈技術的興起，虛擬貨幣市場規模迅速膨脹，吸引了全球投資者的目光。然而，由於市場尚不成熟、監管滯後以及不法分子的乘虛而入，這一領域成爲了非法活動的高發地帶。根據成都鏈安《2023全球虛擬貨幣犯罪態勢與打擊研究報告》統計，去年全球區塊鏈領域的安全損失超過763.2億元。

雪上加霜的是，在我國的Web3領域，維權困難是普遍現象。一方面，虛擬貨幣的匿名性和跨國性使得追蹤和追回資金變得復雜；另一方面，由於我國法律對虛擬貨幣交易的保護有限，立案難成爲大部分投資者在遭受損失後所面對的困境。

在這樣的背景下，曼昆律所劉正要律師代理了一起因購买虛擬貨幣而遭受欺詐的維權案件，並成功完成了刑事立案。

案情回顧

委托人是一位資深的Web3從業者，在行業發展初期便涉足虛擬貨幣投資領域。2018年，他在某次機緣巧合下接觸到一個被幣圈KOL（以下簡稱“某甲”）大力宣傳的項目。

某甲聲稱該項目立足於某知名互聯網公司所开發的先進物聯網技術，具有良好的發展前景。在一系列精心策劃的宣傳攻勢下，委托人被說服投入人民幣逾50萬元購买項目代幣。然而，短短一個月內，項目暴雷，代幣價格暴跌至歸零，委托人的投資化爲泡影。

漫漫維權路

最初，委托人通過查詢發現某甲正是項目代幣發行主體（以下稱“XX科技公司”）的實際控制人，並嘗試自行在其居住地報案，對某甲進行控告。但委托人居住地派出所可能因爲欠缺虛擬貨幣類案件的偵辦經驗，在簡單了解案情以後便建議委托人到行騙人所在地報案。

隨後，委托人通過朋友介紹找到了曼昆律所的劉正要律師，尋求法律幫助。

民事立案困難重重

面對巨大的經濟損失，委托人一开始希望通過民事起訴的方式向某甲索回投資款項。劉正要律師梳理證據後發現，委托人實際委托了某甲購买涉案項目代幣，並直接通過人民幣轉账的方式將大部分涉案款項轉到某甲名下账戶。

基於虛擬貨幣交易不受我國大陸民事法律保護的司法實踐，劉正要律師認爲某甲使用自己的銀行账戶收取委托人的轉账是沒有合法依據的，即委托人有權以不當得利爲由起訴某甲，向某甲主張返還轉账款項。

但是，由於我國大陸現行有效的法律法規尚未對虛擬貨幣糾紛作出明確的權利義務規定，本案的虛擬貨幣买賣糾紛以及其他涉虛擬貨幣糾紛的案件未直接規定在法院的受理範圍之內。因此，本案的立案窗口法官便參引“9.24通知”（《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》）的相關規定，拒絕了網上立案申請和現場立案申請。

迅速變更維權策略

在民事立案受阻的情況之下，劉正要律師向委托人提出了刑事報案和民事立案雙軌並進的策略建議。

在明確了維權控告的具體路徑以後，劉正要律師通過證據材料的細致審查以及和委托人的多輪溝通，確立了和公安機關溝通立案事宜的關鍵點：

• 傳統的幣圈KOL與代幣發行主體之間通常不存在除委托推廣以外的任何實質性關系。但是本案中的某甲實際卻是公司實際控制人。其在宣傳之時隱瞞自己與該涉案項目的關聯，創造出第三方居中宣傳的假象。

• 不僅如此，某甲還虛構該項目採用前沿物聯網技術的事實，實質性影響了委托人的投資決策，最終導致委托人蒙受重大經濟損失。

因其客觀行爲足以推導出某甲具有非法佔有的意圖，劉正要律師根據《中華人民共和國刑法》第266條關於詐騙罪的相關規定，判斷某甲的行爲符合詐騙罪的全部構成要件。

成功推動刑事立案

劉正要律師在幫助委托人修改了《刑事控告書》及相關證據材料之後，前往位於浦東的某甲公司所在地的派出所進行報案。並前後嘗試了三家派出所。前兩家派出所以涉案公司的注冊地與實際經營地不在其管轄範圍內爲由拒絕受理案件，並明確表示“虛擬貨幣交易不受法律保護，买賣雙方需自行承擔風險”。

第三家派出所一开始也是同樣的態度，拒絕受理該案件。但劉律師並未氣餒，堅持向民警詳細闡明了某甲的行爲與普通幣圈KOL推廣項目賺傭金的區別，強調了某甲的非法佔有目的以及詐騙委托人財產的犯罪行徑。

最終，經過內部討論，民警被劉律師的法律意見所觸動，決定受理此案，並正式出具了《立案告知書》。自此，本案正式進入刑事程序。

曼昆律師總結

從本案委托人的維權經歷可以看出，和一般案件相比，涉及虛擬貨幣的案件存在着法律理解和適用不統一的問題，維權難度較大。但難度大並不代表着沒有希望，懂行的專業律師能夠幫助當事人梳理案情和證據材料，尋找立案突破口，提升立案成功的概率。曼昆律師作爲深耕Web3領域的專業律師，就曾幫助部分委托人爭取到成功立案的結果。此外，曼昆律師經常接收到類似案件的咨詢，但由於成本、時間和結果的不確定性，能夠決定採取法律行動的當事人相對較少。因此，本案的成功也離不开委托人勇於嘗試的魄力、對辦案過程的理解以及對曼昆律師的信任。

曼昆律所希望通過本起案件的成功立案，爲其他因虛擬貨幣投資受騙的投資者提供一定的啓示，並希望通過一個個類案積累，逐步推動涉幣類案件的法律理解與司法適用的一致性。在面對復雜的法律問題和市場風險時，專業的法律援助至關重要。曼昆律所將持續致力於爲客戶提供全面、專業的法律服務，幫助客戶在復雜的法律環境中有效維護自身的合法權益。

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