畢竟科技 (幣竟交易所) 遭金管會除名，台灣首件剔除洗防聲明業者

今年七月電信商台灣大哥大剛被納入台灣金管會的洗防聲明名單中，成為第 26 家業者。不料，九月 (9/13) 此名單再度變回 25 家，畢竟科技 (幣竟交易所) 遭到除名。幣竟高層之前涉入八八會館洗錢案，後轉為僅服務法人客戶，日後應無法已合規經營。

Table of Contents

幣竟交易所遭金管會除名

從 9/13 證期局更新的洗防遵循聲明名單中，僅剩下 25 家，畢竟科技已遭除名，它曾經是編號第五的聲明業者。

(追緝「八八會館」台灣洗錢教父網絡：通過洗防聲明交易所「幣竟」營運長遭羈押)

廣告 - 內文未完請往下捲動

通過洗防聲明，也會被除名

根據金管會規範，就算完成聲明，仍可能因為以下情形被除名：

1. 未依原聲明事項變更前函報本會，或實際從事虛擬通貨之業務項目與原聲明項目不符
2. 負責人犯洗錢防制法第三條所稱之特定犯罪經有罪判決
3. 未於完成聲明程序後三個月內開始營業
4. 未依規定於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明，或自行停止營業連續三個月以上。

近期金管會對台灣業者持續金檢，ACE 王牌交易所與幣錸 Rybit 交易所都因洗防缺失受到裁罰，未來會否有更多執法行動，也值得關注。

收購洗防業者求合規，恐怕夢一場

在洗防聲明名單中，部分在早期通過的業者開始出售公司股份、更換負責人，轉賣給其他業者，企圖直接「買到」洗防聲明資格。

依照金管會對於營業項目的查核，是否與原聲明相符，恐都會影響到該資格的續存。

衍伸閱讀

• 台灣專法報告與自律規範預計 9 月底出爐，違反自律規範最高擬罰 50 萬台幣
• 台灣金管會推鬆綁措施，助創投業吸引更多金融資金

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。